没有虚记载、
监事、（3）公司聘请的见证律师。
会议的召开方式：
关于召开2015年年度股东大会的通知_三圣股份(002742)_公告正文_财经_凤凰网公益|文化|佛教|媒|杂志|爱玩|中手机凤凰网加入桌面站内站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车科技房产娱乐星座时尚体育事历史读书教育健康亲子游戏城市论坛博报微博·纪实·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货贵金属收职场管理3G企业人物日历股票行数据研报大盘公司机构评级主力荐股图解新股港股美股创业板排行滚动百科马股吧博客提点意见股票行行走势大单追踪资金流向持仓成本龙虎榜大小非解每日行每周行每月行基本信息公司简介股票简况股东股本股东户数股东明细流通股东公司高管高管成员董事会成员监事会成员财务数据业绩预告财务简况财务指标资产负表利润表现金流量表分红派息分红派息记录分红派息预案公司公告临时公告定期报告发行上市发行计划发行结果上市况增发新股相关资讯公司新闻相关新闻相关帖子相关博客研究报告个股综评三圣股份(002742)公告正文三圣材： ）第二届董事会第二十三次会议决定于2016年4月5日召开公司2015年年度股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式， 《关于为子公司提供额度的议案》；9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。会议召开的基本况重庆三圣种建材股份有限公司（以下简称“会议出席对象：一、《关于换届选举公司董事会非立董事的议案》；10.1选举潘先文先生为公司第三届董事会非立董事10.2选举张志先生为公司第三届董事会非立董事10.3选举杨兴志先生为公司第三届董事会非立董事10.4选举张凯先生为公司第三届董事会非立董事10.5选举范玉金先生为公司第三届董事会非立董事10.6&nb大竹林代账公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年4月5日9:30－11:30，会议召开时间：2016年4月4日-2016年4月5日其中，1、重庆三圣种建材股份有限公司11楼多功能厅（重庆市两江新区水土高新园云汉大道1号）7、公司董事会2、 高级管理人员。《关于聘请天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；10、电子口岸电话现场会议地点：
2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。关于召开2015年年度股东大会的通知公告日期2016-03-15股票代码：002742股票简称：股权登记日：
三圣材公告编号：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，
4、
《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；7、以第一次有效投票表决结果为准。（1）现场会议召开时间：《关于公司2015年度利润分案的议案》；6、
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，部门规章、可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、2016-020号重庆三圣种建材股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、6、2016年4月5日（星期二）13:30分（2）网络投票时间：13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
公司”董事长潘先文9、本次股东大会的召开符合《公司法》、《2015年度监事会工作报告》；3、三圣材：
《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；8、误导陈述或重大遗漏。如果同一表决权出现重复投票表决的， 5、会议召集人：股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；5、在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，准确和完整， 均有权出席股东大会并参加表决。3、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》；4、该股东代理人不必是公司股东。-1- （1）截至2016年3月29日下午15:00交易结束后，
会议主持人：具体内容如下。二、（2）公司董事、会议审议事项1、规范文件和本公司章程的规定。《2015年度董事会工作报告》；2、参加股东大会的方式：
